证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2023-018

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率为70%以下的控股子公司

  ● 计划担保金额：2023-2024年度，公司拟为控股子公司以及控股子公司之间新增担保不超过40,000万元

  ● 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为10.19亿元(不包含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额)，占公司最近期经审计归属于母企业所有者权益的34.83%，其中为控股子公司的担保总额为1亿元(含本次)，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的权利利益的3.42%。

  公司转型期间，控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中有几率存在增信需求，为保证企业经营的灵活性及决策效率，公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司做担保，控股子公司之间也可能根据实际的需求互相做担保。公司对控股子公司经营情况及财务情况较为了解，担保行为整体风险可控，符合公司的整体利益和未来发展需求，具有充分的必要性。

  公司2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022-2023年度对外担保计划的议案》，赞同公司2022-2023年度为控股子公司做担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币40,000万元。

  考虑到控股子公司开展业务频繁，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，公司拟对2023-2024年度为控股子公司做担保及控股子公司之间的担保行为作出预计，详细情况如下：

  自2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开之日或2022年年度股东大会审议通过之日后12个月（时间孰早为准）止。

  2023-2024年度，公司拟为资产负债率为70%以下的控股子公司提供（包括控股子公司之间）新增担保金额不超过40,000万元，担保总金额不超过40,000万元，具体明细如下：

  针对资产负债率为70%以下的控股子公司，在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

  在上述担保额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项做审批和管理，并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

  上述担保事项实际发生时，公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不允许超出上述担保额度。

  对于上述担保额度以外的担保行为，公司将严格按照有关要求，重新提交董事会、股东大会审议批准。

  成立日期：2012年11月13日；注册地址：浙江省东阳市横店镇济慈路53号；法定代表人：张玉贺；注册资本：3,100万元；公司类型：股份有限公司；营业范围：节能技术的研发；太阳能设备制造；节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工；合同能源管理服务；空气源热泵、节能开水器、节能饮水机、家用电器、机电设施、空调设备、洗衣机、吹风机、充电桩、自动售货系统的销售、租赁、维修，日用品销售；预包装食品零售；学校后勤管理服务；投资咨询服务（证券、期货等金融服务咨询除外）；贸易咨询服务（未经金融等行业监管部门批准不可以从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2007年01月09日；注册地址：重庆市九龙坡区科园一路166号火炬大厦2号楼14楼；法定代表人：李晓东；注册资本：6,000万元；公司类型：有限责任公司；营业范围：许可项目：互联网信息服务，建设工程项目施工，电气安装服务，洗浴服务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，互联网数据服务，信息系统集成服务，节能管理服务，运行效能评估服务，储能技术服务，在线能源监测研发技术，合同能源管理，通用设备修理，制冷、空调设备销售，太阳能热利用装备销售，机械电气设备销售，电子、机械设备维护（不含特定种类设备），风机、风扇销售，泵及真空设备销售，电气设备修理，电气设备销售，软件开发，安全系统监控服务，安全技术防范系统模块设计施工服务，网络与信息安全软件开发，家用电器销售，气体、液体分离及纯净设备销售，教学专用仪器销售，办公设备销售，太阳能热利用产品营销售卖，太阳能发电技术服务，新能源原动设备销售，资源再生利用研发技术，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，AI行业应用系统集成服务，专用化学产品营销售卖（不含危险化学品），洗涤机械销售，洗染服务，洗烫服务，自动售货机销售，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术服务，智能控制管理系统集成，环境保护专用设备销售，新兴能源研发技术，物业管理，单位后勤管理服务，市政设施管理，AI应用软件开发，园林绿化工程项目施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2023-2024年度对外担保计划的议案》，并发表了如下意见：

  公司本次预计担保额度，是为满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主要营业业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关法律法规，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司本次预计担保额度，是为满足公司控股子公司的日常经营需求，有利于公司主要营业业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关法律法规，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

  鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中有几率存在增信需求，公司拟为控股子公司做担保及控股子公司之间担保，符合公司的整体利益和未来发展需求，担保风险整体可控。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约为10.19亿元（不包含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的34.83%。其中，对控股子公司的担保总额约为1亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.42%。目前逾期债务及涉诉对应的担保金额8.72亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

  证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2023-019

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟聘任会计师事务所详细情况公告如下：

  注：2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计情况的客户家数及审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据来进行披露；除前述之外上述其他基础信息均为截至2022年12月31日实际情况。

  在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和为17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合有关规定。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2022年度审计费用为人民币150万元（含税），其中年度财务报表审计费用110万元，内控审计费用40万元。

  公司2023年度审计费用拟确定为人民币150万元（含税），其中年度财务报表审计费用110万元，内控审计费用40万元。

  公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

  公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，具体如下：

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市企业来提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够很好的满足公司2023年年度财务审计与内部控制审计工作的需求，不存在损害公司及另外的股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力，能够很好的满足公司审计工作的要求；公司拟续聘2023年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，取得了我们的事前认可。我们赞同公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第十一届董事会第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

  本次续聘会计师事务所尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2023-020

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 对外担保逾期的累计金额：8.72亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）

  浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签订担保协议，为杭州建工建材有限公司（以下简称“建工建材”）在南京银行的融资进行担保，以及拟与绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）签订担保协议，为杭州市设备安装有限公司（以下简称“杭安公司”）在绍兴银行的融资进行担保，具体如下：

  6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按公司制度签署相关文件。

  7、反担保：公司为建工建材提供的担保，由建工建材控股母公司杭州建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）以其所有的天目山路312号的不动产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责任。同时，建工建材为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）的关联方，相关担保均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司（以下简称“陕西路桥”）51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）44.65%的股权提供连带责任反担保，由广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）以其持有的东阳三建43.00%的股权、建工集团 55.05%的股权提供连带责任反担保。

  6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后，授权公司董事长按公司制度签署相关文件。

  7、反担保：公司为杭安公司提供的担保，由杭安公司控股母公司建工集团以其所有的天目山路312号的不动产提供最高额抵押反担保，并提供连带保证责任。同时，杭安公司为广厦控股的关联方，相关担保均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保，由广厦控股以其持有的陕西路桥51.54%的股权、东阳三建44.65%的股权提供连带责任反担保，由广厦建设以其持有的东阳三建43.00%的股权、建工集团55.05%的股权提供连带责任反担保。

  （1）基本情况：注册资本：11,000万元；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市余杭区仁和街道福旺路7号；成立时间：2002年10月16日；营业范围：商品混凝土、预拌砂浆、混凝土预先制作的构件、盾构管片、PC部品部件（除危险化学品及易制毒化学品）、金属构件制造、加工；货运：普通货运、货物专用运输（罐式）、码头设施服务、货物装卸、仓储服务（散货）。建筑材料、装饰材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  （1）基本情况：注册资本：5,300万元人民币；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路23号四楼、五楼；成立时间：2001年9月15日；营业范围：安装：锅炉安装、改造、维修1级，参数不限，桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、改造、维修，用于承受压力的管道安装GB1、GB2、GC1级；承装（修、试）电力设施（具体许可类别和等级，详见《承装（修、试）电力设施许可证》；施工：机电安装工程项目施工总承包壹级（具体营业范围详见承包工程资质证书范围）；房屋建筑工程项目施工；承接建筑装修装饰工程；承接城市及道路照明工程；消防设施维护保养检测；环保工程；批发、零售：金属、装饰、建筑材料，消防器材，安防设备，五金交电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品，设施安装工程所需的材料设备；服务：机电专业方面技术的技术开发与技术服务；室内美术装璜，成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）；含下属分支机构的营业范围。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一次监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。

  董事会认为，公司此次为建工建材及杭安公司做担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，上述担保具有反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  1、我们要求公司后续应结合自己真实的情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律和法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，防止损害上市公司和中小股东利益的情形。

  2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

  3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律和法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

  截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额约为9.19亿元（不包含本次，不包括对控股子公司的担保，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），约占公司最近一期经审计净资产的31.42%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额8.72亿元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

  证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临2023-021

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  (七) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行

  2023年4月26日召开的公司第十一届董事会第二十七次会议、第十一届监事会第二十五次会议已审议通过该议案，详细的细节内容已于2023年4月28日在上海证券交易所网站（）和公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露

  应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、楼忠福、楼明及楼江跃等

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明

  (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

  符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2023年5月18日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。